Nuevas tecnologías para el cumplimiento regulatorio VIRTUAL EXPERIENCE 5 de Mayo de 2021
VIRTUAL CONFERENCE EXPERIENCE

Evento 100% online - Plazas limitadas
#REGTECH21
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Soluciones Tecnológicas para el Cumplimiento Regulatorio

RegTech consiste en la adopción de las últimas tecnologías para facilitar el cumplimiento de los, cada vez más, exigentes y cambiantes requerimientos regulatorios. Una de las mayores ventajas de las tecnologías RegTech es que ofrecen mayor seguridad de los datos de clientes y de la empresa para evitar fugas de información y ciberataques, entre otros beneficios.

Las soluciones RegTech para la Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo , FATCA o CRS, la nueva Directiva Europea sobre Pagos Digitales (PSD2) o del nuevo Reglamento de Protección de Datos (GDPR) pero también son tecnologías RegTech el Big Data y Analítica Avanzada de Datos, Inteligencia Artificial y Machine Learning o Biometría y Blockchain. RegTech es la Transformación Digital de la Regulación.

Las empresas que adopten las soluciones derivadas de las RegTech apuestan por reducir costes, aumentar la seguridad, ser eficientes en los procesos de automatización, proteger sus datos, mejorar la agilidad, flexibilidad, velocidad, precisión de la información y facilitar el onboarding de los usuarios

El REGTECH CONFERENCE tiene como objetivo presentar las soluciones y servicios que ayudan a las empresas a cumplir con la regulación actual de una manera eficiente a través de las nuevas tecnologías.

El Evento

Transformación digital en el compliance empresarial 

RegTech Conference Virtual Experience

Encuentro entre empresas y proveedores de soluciones y productos basados en tecnologías cloud, big data, inteligencia artificial, machine learning, o blockchain, que permitirán dar una respuesta eficiente a los requerimientos regulatorios con el objetivo de compartir experiencias, favorecer colaboraciones y generar oportunidades de negocio. Tendrás la oportunidad de conocer de primera mano las soluciones adecuadas para tu negocio.

¿A quién está dirigido el evento?

El evento está dirigido a empresas y profesionales del sector medios e instituciones en búsqueda de soluciones digitales. Más de 200 profesionales de la industria participarán en el evento donde podrán hacer networking, debatir, compartir e inspirarse en casos prácticos

¿Qué nos espera en el RegTech Conference?

Expertos líderes en RegTech compartirán su visión del cambio a lo digital. Soluciones dirigidas a cumplir y adaptarse a los requerimientos regulatorios de cada sector. Comprender cómo las industrias de compliance y gestión de riesgos están respondiendo a los desafíos causados ​​por la pandemia. Presentaremos las soluciones, servicios y tecnologías que permiten y facilitan el cumplimiento de los requerimientos regulatorios. Trataremos temas concretos y prácticos para que puedas poner en marcha en tu negocio. 

Transformar el cumplimiento normativo en ventaja competitiva

Ayudar a las compañías en el cumplimiento de los cada vez más exigentes requisitos normativos, optimizando la eficiencia, reduciendo costes y riesgos y mejorando la experiencia del cliente. En definitiva, hacer una gestión eficiente y eficaz del cumplimiento normativo.

Las Temáticas


TENDENCIAS

Retos y oportunidades en RegTech

CASOS DE ÉXITO

Casos prácticos, soluciones y tecnologías para tu negocio

LÍDERES DE OPINIÓN

Profesionales con una larga y dilatada experiencia 

DEBATES

Compartir puntos de vista y experiencias

La Agenda


REGTECH, Transformación digital en el compliance empresarial

Miércoles 5 de Mayo de 16:00pm hasta 17:45pm CET

16:00hs

Apertura y Presentación del evento


Patricia Ramos Carrero, Socia Directora en URBAN MARKETING AGENCY

16:02-16:15

¿Cómo acelerar la transformación digital en las empresas? Camerfirma


 Raquel García, Key Account Director en Camerfirma

Hoy en día cada vez son más las empresas que apuestan por el uso de las nuevas tecnologías para impulsar no solo el cumplimiento normativo sino la experiencia de sus clientes.

16:15-16:30

Inteligencia Artificial y Compliance : desafíos y oportunidades en el onboarding y KYC. Bureau Van Dijk


 César Jiménez Millán, Due Diligence and Third Party Risk Consultant

Hablaremos de la importancia de la identificación del Titular Real de las empresas y de las deficiencias de los sistemas de registros públicos. Así mismo, compartiremos varios casos prácticos de estructuras corporativas complejas y un estudio sobre los fondos de inversión en Luxemburgo (Openlux)

16:30-16:45

Obtención de consentimientos RGPD: ¿Sigue siendo un reto para las empresas? Customer Comms


Teresa Arandilla, Directora Comercial – Comunicaciones Legales en Customer Comms
Francisco Marina Moreno, Consultor Senior comunicaciones legales y compliance en Customer Comms

El reglamento RGPD entró en vigor en el año 2018. 3 años más tarde, se supone que las empresas de cualquier tamaño deberían tener cubiertos los procesos tendentes a su cumplimiento. ¿Es cierta esta suposición? ¿Cómo aparecemos “en la foto” cuando nos comparamos con el resto de países Europeos?

Compartiremos cómo la tecnología puede facilitar el cumplimiento y a evitar multas millonarias.

16:45-17:00

El papel de los Departamentos de Compliance: ¿se puede controlar correctamente en un entorno de teletrabajo? Afin Compliance


 Rocío Abalo Nogueira, Directora de Cumplimiento Normativo y Control Riesgos de Afin Compliance

Actualmente, la figura de Compliance Officer es una de las más demandadas por todas las entidades. ¿Por qué es tan relevante? Hablaremos de cuáles son sus funciones y el papel que juegan en cada una de las entidades. Asimismo, analizaremos algunas de las principales dificultades con las que nos hemos encontrado durante este año largo de teletrabajo impuesto a la fuerza en un sector, el financiero, en el que la cultura del cumplimiento normativo está mucho más arraigada que en otros.

17:00-17:45

Panel de Expertos: Fundamentos y desafíos regulatorios de las nuevas tecnologías

Líderes de la industria exponen y debaten sobre cuestiones de cumplimiento que ahora, más que nunca, está siendo un tema fundamental para muchas compañías y organismos con el objetivo de impulsar el cambio que se está viviendo en el sector del Compliance.


Moderador: José María Baños, CEO de Letslaw
Participantes:
Raquel García, Key Account Director en Camerfirma
Ruth Pérez Acosta, Directora Corporativa Legal & Compliance en Solunion , Seguros de Crédito y Caución
Cristina Fabre Chicano, Directora de Auditoría interna, compliance y riesgos en CEPSA
Francisco Marina Moreno, Consultor Senior comunicaciones legales y compliance en Customer Comms
Mariana García Fernández de Mesa, General Counsel & Compliance Officer Iberia en ACCOR

Fin del Evento

Los Ponentes


Ponentes

Conoce a Patricia Ramos Carrero

Socia Directora en Urban Event Marketing Agency, cuenta con más de 20 años de experiencia dentro del área de la organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales.


Conoce a Teresa Arandilla

Teresa Arandilla cuenta con 20 años de experiencia en la Dirección Comercial de empresas de IT, Telecomunicaciones y BPO en grupos multinacionales como Capgemini, Bertelsmann y Grant Thornton. Durante estas dos décadas ha acompañado a empresas de diferentes sectores en su proceso de transformación digital mediante la integración de soluciones tecnológicas innovadoras para la gestión del negocio y la relación con clientes.


Conoce a José María Baños

Es el socio fundador de LetsLaw y abogado multidisciplinar especializado en derecho mercantil, derecho procesal y en el derecho de las nuevas tecnologías, comercio electrónico, propiedad intelectual y protección de datos.


Conoce a Raquel García

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid , habiendo cursado Master en Dirección de Ventas en ESIC, con sólida experiencia en el área de comunicaciones legales y, más en concreto, en el plano digital, siendo especialista en la automatización de procesos a través de la firma electrónica y on boarding digital, ayudando a las compañías en sus procesos de transformación digital.


Conoce a Ruth Pérez Acosta

After 12 years in the Credit and Surety Insurance sector, I continue discovering new and exciting challenges, being part of a dynamic and innovative Joint Venture that puts the center in the client and that strives to offer the best service under an ethical and demanding compliance regulatory framework.


Conoce a Cristina Fabre Chicano

Licenciada en administración y dirección de empresas por la Carlos III de Madrid. 11 años de experiencia en auditoría financiera en Deloitte, fundamentalmente en el sector de oil & gas. 10 años de experiencia en Cepsa, los últimos 6 como directora de auditoría interna, cumplimiento y riesgos. Firmemente defensora del management 3.0: Aplicación de metodologías ágil en la gestión de equipos (trabajamos por sprints, con tableros KANBAN, propuestas de valor CANVAS, …) y en las formas de trabajar (auditoría continua a través de indicadores), robotización de tareas, dashboard navagables, …. Desde compliance trabajamos para que la ética forme parte de la transformación digital de la compañía.


Conoce a César Jiménez Millán

Graduado en Administración de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid y certificado como Compliance Officer por ASCOM (Asociación Española de Compliance) ayuda a las empresas a mejorar los sistemas de riesgo a través de la inclusión controles y modelos de decisión adaptados las características de dichas compañías. Gran experiencia en proyectos a nivel nacional e internacional.


Conoce a Francisco Marina Moreno

Consultor Senior en comunicaciones legales, firma electrónica y comunicaciones “compliance” (GDPR, PSD2, IDD) en CustomerComms.

En su anterior etapa en una tecnológica líder del mercado, desarrolló, durante más de 15 años, labores de consultoría en áreas ligadas al cumplimiento normativo y legal, desarrollando proyectos de “e-goverment” dirigidos a fomentar la relación entre las administraciones públicas y los ciudadanos por medios electrónicos. 

 


Conoce a Mariana García

Mariana García Fernández de Mesa, General Counsel & Compliance Officer Iberia, lidera desde 2017 la asesoría jurídica de Accor en Iberia, enfrentándose, entre otros desafíos, a la construcción de un sistema de cumplimiento único que cumpla con la normativa española y portuguesa, y que a su vez sea respetuoso con las políticas de Compliance del Grupo Accor en el mundo.


Conoce a Rocío Abalo Nogueira

Premio extraordinario en la Licenciatura de Economía de la Universidad de Alcalá y certificada como Compliance Officer por ASCOM (Asociación Española de Compliance). Desde 2017 lidera Afin Compliance, una joint venture entre finReg360 y Analistas Financieros Internacionales, creada con el objetivo de ayudar a las entidades financieras y a sus departamento de Compliance en sus funciones, en la mayoría de las veces asumiendo por delegación las propias funciones de Compliance.


Conoce a nuestros Sponsors

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ARSYS


Arsys es una compañía española con 25 años de experiencia en el sector IT. Está especializada en la implantación de soluciones Cloud flexibles y personalizadas con las máximas garantías de disponibilidad, rendimiento y seguridad. Su objetivo es impulsar la transformación digital y facilitar a las empresas el acceso a todos los beneficios de la Nube apoyándose en una amplia oferta de soluciones de Cloud Computing, Infraestructura como Servicio (IaaS), hosting gestionado y presencia web.
Contacto: info@arsys.es
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BUREAU VAN DIJK


Ponencia: 4.15PM CET – Miércoles 5 de Mayo

Con información de alrededor de 400 millones de compañías somos el recurso óptimo para el análisis de datos financieros de compañías.
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CAMERFIRMA


Ponencia: 4.00PM CET - Miércoles 5 de Mayo

Camerfirma, autoridad líder de certificación cualificada eIDAS en España, fue creada en el año 2001 por las Cámaras de Comercio de España (participada en un 49% por estas) que suponen actualmente un fuerte puntal de la compañía a la hora de prestar servicios de confianza, dada su capilaridad en el entorno empresarial de nuestro país. Ellas son un punto central para la comercialización de nuestras soluciones.
Desde mayo de 2018, Camerfirma forma parte del primer QTSP paneuropeo liderado por InfoCert (51%) y del que también forma parte Authada. Este grupo cuenta con sólidas raíces institucionales y pone especial foco en el cumplimiento normativo. Su objetivo es crear un campeón digital en el mercado de los servicios de confianza.
La empresa proporciona soluciones end to end basadas en la confianza para que las organizaciones y las empresas interactúen digitalmente con clientes y ciudadanos, en cumplimiento de la ley y la normativa local de cada país y con unos altos niveles de confianza.
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CUSTOMER COMMS


Ponencia: 4.30PM CET - Miércoles 5 de Mayo

Somos una consultora tecnológica enfocada a gestionar,  de forma integral, las comunicaciones personalizadas multicanal de nuestros clientes,  ya sean  de marketing, transaccionales o legales.  Como empresa del ecosistema RegTech, orientamos nuestra actividad hacia la integración de procesos automatizados de comunicación, impulsando de esta forma la transformación digital a través de la comunicación omnicanal, sin renunciar al papel, y con plena validez legal.
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Es un evento dirigido exclusivamente a los profesionales usuarios de TI de empresas privadas y públicas. Si deseas asistir puedes ponerte en contacto con nosotros y evaluaremos tu petición.

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