II REGTECH, FRAUD, LEGAL & INNOVATION TECH SUMMIT


NUEVAS TECNOLOG√ćAS PARA EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO

29 de septiembre de 2022

Virtual Conference Experience. 100% online.

C-level Networking Afterwork online o presencial

Plazas limitadas

II REGTECH, FRAUD, LEGAL & INNOVATION TECH SUMMIT



NUEVAS TECNOLOG√ćAS PARA EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO

29 de septiembre de 2022

Virtual Conference Experience.

EVENTO 100% ONLINE


Networking Afterwork online o presencial.
Plazas limitadas


#RegTech22

GET INVOLVED

Consulta las oportunidades de participar, personalizadas para adaptarse a tus objetivos comerciales.

‚úď Visibilidad de marca
‚úď Generaci√≥n de leads
‚úď Networking
‚úď Posicionamiento de marca
‚úď Lanzamiento de productos/servicios
‚úď Reuniones 1to1
‚úď Marketing de Contenidos
‚úď Actividades exclusivas adhoc

EL EVENTO

Estar actualizados sobre las √ļltimas tendencias y desaf√≠os, es imperativo para mantener altos niveles de innovaci√≥n y crecimiento. ¬ŅCu√°les son los pr√≥ximos retos para garantizar el cumplimiento normativo?

El evento tiene como objetivo presentar las soluciones y servicios que ayudan a las empresas a cumplir con la regulación actual de una manera eficiente a través de las nuevas tecnologías.

Los expertos compartirán puntos de vista sobre temas actuales y relevantes en Crypto, RegTech, Legaltech y Compliance. 

El 29 de septiembre, coloquio de un día online, habrá conferencias, presentaciones de productos y paneles de expertos sobre innovación a través de nuevas herramientas y soluciones digitales.

¬ŅQUI√ČN ASISTE?

Esta conferencia está dirigida a expertos de las industrias de contabilidad, auditoría, seguros, banca, legal, consultoría, compliance y regulación. La agenda se centra en proporcionar a más de 400 asistentes las herramientas y los conocimientos esenciales para ayudarlos a navegar a través de las complejas estructuras de los delitos financieros.



Tem√°ticas

Presentamos en una serie de conferencias magistrales de alto nivel y adaptadas a las necesidades seg√ļn su funci√≥n. Paneles de expertos interactivos y estudios de casos basados ‚Äč‚Äčen soluciones con un enfoque en el aprendizaje y en la creaci√≥n de alianzas en el compliance empresarial.

Algunos de los temas

La Agenda

II REGTECH, FRAUD, LEGAL & INNOVATION TECH SUMMIT

29 de Septiembre de 2022

16:00 hs¬† a 18:30 hs CET Espa√Īa ‚Äď Madrid

Argentina/chile – 11:00 a 13:30 hs¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬† ¬†Mexico/Colombia/Per√ļ – 09:00 a 11:30 hs

16:00 - 16:05
Bienvenida y Presentación de la jornada a cargo de Mari Gómez Becerra, Periodista y Cofundadora & Directora de Comunicación en FREELANCE PRESS SAVING JOURNALISM
16:05 - 16:30
Keynote Speaker invitado por AEFI

El Paso del cumplimiento normativo a la transformación digital

Maria Dolores Pescador, Executive Chairman de Logalty y representante de la vertical de RegTech de la AEFI

16:30 - 16:45
eIDAS 2 y cartera digital: perspectivas de una evoluci√≥n tecnol√≥gica y normativa –¬† CAMERFIRMA

Lorenzo Piatti,  Business and solutions Compliance

Abordaremos los cambios que traer√° el nuevo reglamento eIDAS2, que establecer√° un nuevo marco regulatorio para la ‚ÄúIdentidad Digital Europea‚ÄĚ y un cambio de paradigma en la identificaci√≥n digital europea de ciudadanos y empresas como conceptos de Cartera Digital: la pr√≥xima Identidad Soberana.

16:45 - 17.00
La aplicaci√≥n de IA para mejorar los sistemas de Compliance –MIA BREACH HUNTER

√Ālvaro √Čcija, Fundador¬†

Los riesgos de compliance son posibles incumplimientos a futuro. ¬ŅC√≥mo puede la Inteligencia Artificial anticipar estos riesgos?

Trataremos de demostrar como la IA, gracias al machine learning, puede ayudar a las organizaciones a anticipar esos incumplimientos, mediante el uso de algoritmos matemáticos y el tratamiento automático de información.

17:00 - 17:15
Lucha efectiva contra el fraude y el crimen financiero con link análisis e inteligencia artificial (NLP) UNITECH IBEROAMERICANA 

Lucas Carmona, Technical Product manager

Conozca las herramientas tecnológicas para detectar, interrumpir y derrotar amenazas sofisticadas en el cumplimiento regulatorio en el ámbito asegurador, telecomunicaciones, retail, financiero y utilities.

17:15 - 17:30
Programas de √Čtica y Cumplimiento como base para la sustentabilidad de las empresas – AMITAI

Fernando Sent√≠es Palacio, Fundador y Global CEO de AMITAI¬ģ M√©xico y Am√©rica Latina

Los participantes conocer√°n los antecedentes, los pilares de un programa de E&C, las mejores pr√°cticas de la √Čtica (Beneficios) y los riesgos que conlleva no contar con estas dentro de una Compa√Ī√≠a. Recomendaciones, herramientas y tips.

17:30 - 18:30
PANEL DE EXPERTOS: ¬ŅCu√°les son los principales desaf√≠os que empresas y directivos deben afrontar en materia de compliance normativo, retos regulatorios y la evoluci√≥n din√°mica de las tecnolog√≠as?


Moderador: Jos√© Mar√≠a Ba√Īos, socio director del departamento de negocio digital de LETSLAW by RSM

Participantes:

Vicente José García Gil, Presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía DigitalFIFED

Silvia Madrid ,Head of Legal and Compliance Iberia at UNICREDIT S.p.A

Alfonso Carcasona, CEO de CAMERFIRMA 

Lucas Carmona, Technical Product manager en UNITECH IBEROAMERICANA

Ana Pérez Carrascosa, Especialista en Compliance y Protección de datos en EVO BANCO 

Mariana García Fernández de Mesa, General Counsel & Compliance Officer Iberia en ACCOR

 

18:30
Cierre del evento

Los Ponentes

Ponentes

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Fernando Sentíes Palacio

Fundador y Global CEO de AMITAI¬ģ M√©xico y Am√©rica Latina


Licenciado en Derecho y Maestro en Administraci√≥n de Empresas; Certificado en √Čtica y Cumplimiento por la ECI (USA) y la LEC (Brasil), entre otros estudios. Catedr√°tico, escritor, speaker internacional y consultor en temas de √Čtica Organizacional y Cumplimiento Normativo.Miembro del grupo ‚ÄúAnticorrupci√≥n‚ÄĚ de la Agenda 2030 de la ONU.


vicente jose garcia gil

Vicente José García Gil

Presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital РFIFED


Socio y consejero delegado de Dictum Abogados y Dictum Futurae.Abogado, experto legal en blockchain y smart contracts, es docente en Blockchain Intelligence Law Institute y miembro del Comité Legal de Alastria.


Piatti Foto

Lorenzo Piatti

Business and solutions compliance en CAMERFIRMA


En Camerfirma (Grupo InfoCert) tengo la posibilidad de explorar el derecho digital, como el eIDAS, el GDPR y la normativa de comercio electrónico. Estoy a cargo de algunos procesos de desmaterialización, con tareas específicas sobre la firma y los documentos electrónicos, regulación digital europea y de LaTam. He participado en el proyecto SOVRIN, una solución de identidad digital basada en un registro descentralizado.


Jose Maria Ba√Īos1

Jos√© Mar√≠a Ba√Īos

Socio Director de LETSLAW by RSM


Es el socio director del departamento de negocio digital de Letslaw by RSM y abogado multidisciplinar especializado en derecho mercantil, derecho procesal y en el derecho de las nuevas tecnologías, comercio electrónico, propiedad intelectual y protección de datos.


Foto Alvaro Ecija

√Ālvaro √Čcija

Fundador de MIA BREACH HUNTER


√Ālvaro Ecija¬†es licenciado en Derecho por la¬†Universidad Aut√≥noma de Madrid¬†y cuenta con un diploma en comunicaciones IP e Internet por el¬†Skidmore College de Nueva York. En su faceta profesional ha sido socio fundador de varias compa√Ī√≠as. Entre otras,¬†√Čcija Abogados, uno de los quince mayores bufetes de Espa√Īa y de¬†Ecix Group, firma l√≠der en¬†compliance¬†y ciberseguridad. Entre sus √ļltimos proyectos destaca¬† Mia Breach Hunter, que ofrece la primera soluci√≥n en Inteligencia Artificial para la detecci√≥n de brechas digitales.

 


Lic. Lucas Carmona - UNITECH IBEROAMERICANA

Lic. Lucas Carmona

Technical Product Manager en UNITECH IBEROAMERICANA


Lucas Carmona es Licenciado en Sistemas, tiene m√°s de 7 a√Īos de experiencia aplicando herramientas tecnol√≥gicas¬†contra el fraude y el delito organizado basada en la plataforma de software de an√°lisis de inteligencia i2,capacitando analistas e investigadores y ayudando adem√°s a empresas, organismos p√ļblicos y agencias de seguridad a implementar la suite de i2 en Espa√Īa y Latinoam√©rica con metodolog√≠as √ļnicas que logran un m√°ximo retorno de la inversi√≥n.


ANA CARRASCOSA 1x1

Ana Pérez Carrascosa

Especialista en Compliance y Protección de datos en EVO BANCO


Ana es especialista en Cumplimiento Normativo y protección de datos en Evo Banco. Ana ha sido formada con la carrera de Derecho y ADE Internacional con Máster de acceso doble con especialidad mercantil, y, posteriormente, ha obtenido el Certificado de Compliance CESCOM. Ha trabajado anteriormente en una consultora especializada en regulación financiera.

Actualmente trabaja en evo banco dando soporte a todas las áreas en esta materia así como detectando, analizando y gestionando todos los riesgos de cumplimiento normativo aplicables tanto a clientes como a la propia entidad.


Alfonso Camerfirma

Alfonso Carcasona

CEO de CAMERFIRMA


Alfonso Carcasona, es licenciado en Derecho y Administraci√≥n de Empresas en la Universidad ICADE y cuenta con un m√°ster en el Instituto de Estudios Burs√°tiles. Comenz√≥ su carrera en Madrid, en 1989, en el bufete Fabregat y Bermejo. En 1990 acept√≥ una oferta para trabajar en Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, en Nueva York. De vuelta a Espa√Īa fund√≥ European Home Shopping, empresa que se convirti√≥ en l√≠der del sector de las compras a domicilio en Espa√Īa y Portugal. Reconocido con el Premio al Mejor Empresario de 1995 por la Asociaci√≥n de J√≥venes Empresarios, ha fundado, gestionado y coinvertido en m√°s de 50 ‚Äėstartups‚Äô, incluyendo Abbla Movile, el primer OMV en Espa√Īa. Desde el punto de vista institucional, presidi√≥ la Asociaci√≥n de J√≥venes Empresarios de 1997 a 2005; fue nombrado vicepresidente de la C√°mara de Comercio de Madrid (2006-2010), y presidi√≥ la Comisi√≥n de Innovaci√≥n. Ha sido vicepresidente del Comit√© Ejecutivo de la Asociaci√≥n de Empresarios de Madrid (desde 1997 hasta la actualidad) y en otras muchas instituciones, fundaciones como el Parque Cient√≠fico CAM, la ferial madrile√Īa IFEMA o el Patronato de la Universidad Aut√≥noma (Madrid).


Mariana garcia ACCOR

Mariana García Fernández de Mesa

General Counsel & Compliance Officer Iberia en ACCOR


Mariana es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formaci√≥n acad√©mica con masters como el de acceso a la abogac√≠a y de urbanismo y con cursos de Derecho de Internet, de experto en Compliance y en Protecci√≥n de Datos. Su carrera ha estado influenciada por dos sectores en especial, el Real Estate y el Hospitality. Desde hace m√°s de 5 a√Īos, lidera el departamento jur√≠dico de la multinacional francesa Accor para la Pen√≠nsula Ib√©rica. Colabora en proyectos a nivel internacional con otros compa√Īeros del Grupo Accor con sede en otros pa√≠ses, en especial con aquellos que forman parte del Hub Sur de Europa.


Silvia UC 11

Silvia Madrid

Head of Legal & Compliance en UNICREDIT S.p.A.


Silvia Madrid es actualmente la Directora de la Asesor√≠a Jur√≠dica y Compliance en UniCredit S.p.A para Espa√Īa y Portugal. Comenz√≥ su andadura profesional como Letrado de la Asesor√≠a Jur√≠dica del Banco Central Hispano. Posteriormente trabaj√≥ en la Asesor√≠a Jur√≠dica del Banco Santander en Nueva York, y de ah√≠ pas√≥ a trabajar en el Departamento de Project Finance del despacho White & Case en Nueva York. A su vuelta a Espa√Īa en 2004, trabaj√≥ como Directora de la Asesor√≠a Jur√≠dica y de Compliance en The Royal Bank of Scotland para Espa√Īa y Portugal, y posteriormente se convirti√≥ en responsable de la Asesor√≠a Jur√≠dica para el Sur de Europa.


Maria Dolores AEFI

Maria Dolores Pescador

Executive Chairman de Logalty y representante de la vertical de RegTech de la AEFI


Con m√°s de 25 a√Īos de experiencia, Mar√≠a Dolores fund√≥ RegTech Solutions en 2018 con el objetivo de proporcionar servicios de consultor√≠a GRC a trav√©s de la tecnolog√≠a m√°s eficiente. En 2021, RegTech Solutions se integr√≥ en Logalty, nombrando a Mar√≠a Dolores como Presidenta del Grupo.


Foto mari becerra

Mari Gómez Becerra 

Periodista y Cofundadora & Directora de Comunicación de FREELANCE PRESS SAVINGS JOURNALISM


Apasionada de la comunicaci√≥n, la mayor parte de su trayectoria profesional la ha pasado en agencias de comunicaci√≥n y relaciones p√ļblicas y en departamentos de comunicaci√≥n donde ha trabajado como responsable de prensa, sin dejar nunca de colaborar en diferentes medios locales y revistas especializadas, donde realiza colaboraciones asiduas en medios del sector tecnol√≥gico. Content creator, inquieta, curiosa, emprendedora empedernida y ‚Äúexploradora‚ÄĚ permanente, desde peque√Īa supo que quer√≠a ser periodista. Ese esp√≠ritu inquieto fue lo que la llev√≥ a establecerse como freelance, no como profesi√≥n, sino como estilo de vida.¬†¬†


MarianaGonzalezRobles

Mariana Gonz√°lez Robles

Directora de URBAN EVENT MARKETING


Cuento con m√°s de 20 a√Īos de trayectoria profesional ligada siempre a funciones directivas en el √°rea comercial y en los departamentos de marketing y ventas B2B en entornos multinacionales. Emprendedora desde el 2014, Co-fundadora de¬†Urban Event Marketing, agencia de organizaci√≥n de eventos especializada en el sector IT.


Los Colaboradores

Ponentes

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Es un evento dirigido exclusivamente a los profesionales usuarios de TI de empresas privadas y p√ļblicas. Si deseas asistir puedes ponerte en contacto con nosotros y evaluaremos tu petici√≥n.

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FinTech Innovation Summit es una iniciativa de
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