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II REGTECH, FRAUD, LEGAL & INNOVATION TECH SUMMIT
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO
29 de septiembre de 2022
Virtual Conference Experience. 100% online.
C-level Networking Afterwork online o presencial
Plazas limitadas
#RegTech22
II REGTECH, FRAUD, LEGAL & INNOVATION TECH SUMMIT
NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL CUMPLIMIENTO REGULATORIO
29 de septiembre de 2022
Virtual Conference Experience.
EVENTO 100% ONLINE
Networking Afterwork online o presencial.
Plazas limitadas
#RegTech22
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EL EVENTO
Estar actualizados sobre las últimas tendencias y desafíos, es imperativo para mantener altos niveles de innovación y crecimiento. ¿Cuáles son los próximos retos para garantizar el cumplimiento normativo?
El evento tiene como objetivo presentar las soluciones y servicios que ayudan a las empresas a cumplir con la regulación actual de una manera eficiente a través de las nuevas tecnologías.
Los expertos compartirán puntos de vista sobre temas actuales y relevantes en Crypto, RegTech, Legaltech y Compliance.
El 29 de septiembre, coloquio de un día online, habrá conferencias, presentaciones de productos y paneles de expertos sobre innovación a través de nuevas herramientas y soluciones digitales.
¿QUIÉN ASISTE?
Esta conferencia está dirigida a expertos de las industrias de contabilidad, auditoría, seguros, banca, legal, consultoría, compliance y regulación. La agenda se centra en proporcionar a más de 400 asistentes las herramientas y los conocimientos esenciales para ayudarlos a navegar a través de las complejas estructuras de los delitos financieros.
Temáticas
Presentamos en una serie de conferencias magistrales de alto nivel y adaptadas a las necesidades según su función. Paneles de expertos interactivos y estudios de casos basados en soluciones con un enfoque en el aprendizaje y en la creación de alianzas en el compliance empresarial.
Algunos de los temas
La Agenda
II REGTECH, FRAUD, LEGAL & INNOVATION TECH SUMMIT
29 de Septiembre de 2022
16:00 hs a 18:30 hs CET España – Madrid
Argentina/chile – 11:00 a 13:30 hs Mexico/Colombia/Perú – 09:00 a 11:30 hs
Lorenzo Piatti, Business and solutions Compliance
Abordaremos los cambios que traerá el nuevo reglamento eIDAS2, que establecerá un nuevo marco regulatorio para la “Identidad Digital Europea” y un cambio de paradigma en la identificación digital europea de ciudadanos y empresas como conceptos de Cartera Digital: la próxima Identidad Soberana.
Álvaro Écija, Fundador
Los riesgos de compliance son posibles incumplimientos a futuro. ¿Cómo puede la Inteligencia Artificial anticipar estos riesgos?
Trataremos de demostrar como la IA, gracias al machine learning, puede ayudar a las organizaciones a anticipar esos incumplimientos, mediante el uso de algoritmos matemáticos y el tratamiento automático de información.
Lucas Carmona, Technical Product manager
Conozca las herramientas tecnológicas para detectar, interrumpir y derrotar amenazas sofisticadas en el cumplimiento regulatorio en el ámbito asegurador, telecomunicaciones, retail, financiero y utilities.
Fernando Sentíes Palacio, Fundador y Global CEO de AMITAI® México y América Latina
Los participantes conocerán los antecedentes, los pilares de un programa de E&C, las mejores prácticas de la Ética (Beneficios) y los riesgos que conlleva no contar con estas dentro de una Compañía. Recomendaciones, herramientas y tips.
Moderador: José María Baños, socio director del departamento de negocio digital de LETSLAW by RSM
Participantes:
Vicente José García Gil, Presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital – FIFED
Silvia Madrid ,Head of Legal and Compliance Iberia at UNICREDIT S.p.A
Alfonso Carcasona, CEO de CAMERFIRMA
Lucas Carmona, Technical Product manager en UNITECH IBEROAMERICANA
Ana Pérez Carrascosa, Especialista en Compliance y Protección de datos en EVO BANCO
Mariana García Fernández de Mesa, General Counsel & Compliance Officer Iberia en ACCOR
Fernando Sentíes Palacio
Fundador y Global CEO de AMITAI® México y América Latina
Licenciado en Derecho y Maestro en Administración de Empresas; Certificado en Ética y Cumplimiento por la ECI (USA) y la LEC (Brasil), entre otros estudios. Catedrático, escritor, speaker internacional y consultor en temas de Ética Organizacional y Cumplimiento Normativo.Miembro del grupo “Anticorrupción” de la Agenda 2030 de la ONU.
Vicente José García Gil
Presidente de la Fundación para la Innovación Financiera y la Economía Digital – FIFED
Socio y consejero delegado de Dictum Abogados y Dictum Futurae.Abogado, experto legal en blockchain y smart contracts, es docente en Blockchain Intelligence Law Institute y miembro del Comité Legal de Alastria.
Lorenzo Piatti
Business and solutions compliance en CAMERFIRMA
En Camerfirma (Grupo InfoCert) tengo la posibilidad de explorar el derecho digital, como el eIDAS, el GDPR y la normativa de comercio electrónico. Estoy a cargo de algunos procesos de desmaterialización, con tareas específicas sobre la firma y los documentos electrónicos, regulación digital europea y de LaTam. He participado en el proyecto SOVRIN, una solución de identidad digital basada en un registro descentralizado.
José María Baños
Socio Director de LETSLAW by RSM
Es el socio director del departamento de negocio digital de Letslaw by RSM y abogado multidisciplinar especializado en derecho mercantil, derecho procesal y en el derecho de las nuevas tecnologías, comercio electrónico, propiedad intelectual y protección de datos.
Álvaro Écija
Fundador de MIA BREACH HUNTER
Álvaro Ecija es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y cuenta con un diploma en comunicaciones IP e Internet por el Skidmore College de Nueva York. En su faceta profesional ha sido socio fundador de varias compañías. Entre otras, Écija Abogados, uno de los quince mayores bufetes de España y de Ecix Group, firma líder en compliance y ciberseguridad. Entre sus últimos proyectos destaca Mia Breach Hunter, que ofrece la primera solución en Inteligencia Artificial para la detección de brechas digitales.
Lic. Lucas Carmona
Technical Product Manager en UNITECH IBEROAMERICANA
Lucas Carmona es Licenciado en Sistemas, tiene más de 7 años de experiencia aplicando herramientas tecnológicas contra el fraude y el delito organizado basada en la plataforma de software de análisis de inteligencia i2,capacitando analistas e investigadores y ayudando además a empresas, organismos públicos y agencias de seguridad a implementar la suite de i2 en España y Latinoamérica con metodologías únicas que logran un máximo retorno de la inversión.
Ana Pérez Carrascosa
Especialista en Compliance y Protección de datos en EVO BANCO
Ana es especialista en Cumplimiento Normativo y protección de datos en Evo Banco. Ana ha sido formada con la carrera de Derecho y ADE Internacional con Máster de acceso doble con especialidad mercantil, y, posteriormente, ha obtenido el Certificado de Compliance CESCOM. Ha trabajado anteriormente en una consultora especializada en regulación financiera.
Actualmente trabaja en evo banco dando soporte a todas las áreas en esta materia así como detectando, analizando y gestionando todos los riesgos de cumplimiento normativo aplicables tanto a clientes como a la propia entidad.
Alfonso Carcasona
CEO de CAMERFIRMA
Alfonso Carcasona, es licenciado en Derecho y Administración de Empresas en la Universidad ICADE y cuenta con un máster en el Instituto de Estudios Bursátiles. Comenzó su carrera en Madrid, en 1989, en el bufete Fabregat y Bermejo. En 1990 aceptó una oferta para trabajar en Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, en Nueva York. De vuelta a España fundó European Home Shopping, empresa que se convirtió en líder del sector de las compras a domicilio en España y Portugal. Reconocido con el Premio al Mejor Empresario de 1995 por la Asociación de Jóvenes Empresarios, ha fundado, gestionado y coinvertido en más de 50 ‘startups’, incluyendo Abbla Movile, el primer OMV en España. Desde el punto de vista institucional, presidió la Asociación de Jóvenes Empresarios de 1997 a 2005; fue nombrado vicepresidente de la Cámara de Comercio de Madrid (2006-2010), y presidió la Comisión de Innovación. Ha sido vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Asociación de Empresarios de Madrid (desde 1997 hasta la actualidad) y en otras muchas instituciones, fundaciones como el Parque Científico CAM, la ferial madrileña IFEMA o el Patronato de la Universidad Autónoma (Madrid).
Mariana García Fernández de Mesa
General Counsel & Compliance Officer Iberia en ACCOR
Mariana es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha completado su formación académica con masters como el de acceso a la abogacía y de urbanismo y con cursos de Derecho de Internet, de experto en Compliance y en Protección de Datos. Su carrera ha estado influenciada por dos sectores en especial, el Real Estate y el Hospitality. Desde hace más de 5 años, lidera el departamento jurídico de la multinacional francesa Accor para la Península Ibérica. Colabora en proyectos a nivel internacional con otros compañeros del Grupo Accor con sede en otros países, en especial con aquellos que forman parte del Hub Sur de Europa.
Silvia Madrid
Head of Legal & Compliance en UNICREDIT S.p.A.
Silvia Madrid es actualmente la Directora de la Asesoría Jurídica y Compliance en UniCredit S.p.A para España y Portugal. Comenzó su andadura profesional como Letrado de la Asesoría Jurídica del Banco Central Hispano. Posteriormente trabajó en la Asesoría Jurídica del Banco Santander en Nueva York, y de ahí pasó a trabajar en el Departamento de Project Finance del despacho White & Case en Nueva York. A su vuelta a España en 2004, trabajó como Directora de la Asesoría Jurídica y de Compliance en The Royal Bank of Scotland para España y Portugal, y posteriormente se convirtió en responsable de la Asesoría Jurídica para el Sur de Europa.
Maria Dolores Pescador
Executive Chairman de Logalty y representante de la vertical de RegTech de la AEFI
Con más de 25 años de experiencia, María Dolores fundó RegTech Solutions en 2018 con el objetivo de proporcionar servicios de consultoría GRC a través de la tecnología más eficiente. En 2021, RegTech Solutions se integró en Logalty, nombrando a María Dolores como Presidenta del Grupo.
Mari Gómez Becerra
Periodista y Cofundadora & Directora de Comunicación de FREELANCE PRESS SAVINGS JOURNALISM
Apasionada de la comunicación, la mayor parte de su trayectoria profesional la ha pasado en agencias de comunicación y relaciones públicas y en departamentos de comunicación donde ha trabajado como responsable de prensa, sin dejar nunca de colaborar en diferentes medios locales y revistas especializadas, donde realiza colaboraciones asiduas en medios del sector tecnológico. Content creator, inquieta, curiosa, emprendedora empedernida y “exploradora” permanente, desde pequeña supo que quería ser periodista. Ese espíritu inquieto fue lo que la llevó a establecerse como freelance, no como profesión, sino como estilo de vida.
Mariana González Robles
Directora de URBAN EVENT MARKETING
Cuento con más de 20 años de trayectoria profesional ligada siempre a funciones directivas en el área comercial y en los departamentos de marketing y ventas B2B en entornos multinacionales. Emprendedora desde el 2014, Co-fundadora de Urban Event Marketing, agencia de organización de eventos especializada en el sector IT.
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Es un evento dirigido exclusivamente a los profesionales usuarios de TI de empresas privadas y públicas. Si deseas asistir puedes ponerte en contacto con nosotros y evaluaremos tu petición.
FinTech Innovation Summit es una iniciativa de
Urban Marketing Agency S.L.